北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“東方雨虹”）為立足公司建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商的核心定位，踐行綠色建筑、綠色建材、節(jié)能建筑等國(guó)家戰(zhàn)略，不斷豐富綠色建材產(chǎn)品品類(lèi)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，探索并培育新材料領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求，同時(shí)為進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，以期進(jìn)一步滿足華東地區(qū)的市場(chǎng)需求，為公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司于2021年2月8日與宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》, 并于2021年2月9日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）進(jìn)行了披露，詳情請(qǐng)見(jiàn)《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司關(guān)于簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)的公告》。協(xié)議約定公司擬投資10億元在江蘇省宿遷市高新區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容為防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、水性涂料等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)周期計(jì)劃自項(xiàng)目協(xié)議簽訂后3個(gè)月內(nèi)一期投產(chǎn)，24個(gè)月左右全部投產(chǎn)。

　　同時(shí)，為提高綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目的實(shí)施效率，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，根據(jù)協(xié)議安排，董事會(huì)同意公司全資子公司東方雨虹建筑材料有限公司與宿遷高豐資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宿遷高豐”）共同出資設(shè)立控股子公司宿遷東方雨虹建筑材料有限公司（具體以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“宿遷東方雨虹”）

　　作為東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目的實(shí)施主體，宿遷東方雨虹注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，公司全資子公司東方雨虹建筑材料有限公司擬以自有資金出資7,000萬(wàn)元，占宿遷東方雨虹注冊(cè)資本的70%；宿遷高豐擬以自有資金出資3,000萬(wàn)元，占宿遷東方雨虹注冊(cè)資本的30%。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；施工專業(yè)作業(yè)；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：建筑防水卷材產(chǎn)品制造；涂料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；密封用填料制造；生物基材料制造；隔熱和隔音材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；建筑防水卷材產(chǎn)品銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；防腐材料銷(xiāo)售；保溫材料銷(xiāo)售；生物基材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；隔熱和隔音材料銷(xiāo)售；密封用填料銷(xiāo)售；合成材料銷(xiāo)售；工程管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；對(duì)外承包工程（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　甲方控制的宿遷高豐資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司已通過(guò)司法拍賣(mài)方式競(jìng)得該地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及地上建筑物所有權(quán)，競(jìng)拍成交價(jià)款已繳納完畢，土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)證尚未辦理。該地塊原規(guī)劃建筑面積為118893平方米，擬建設(shè)1#-5#廠房，現(xiàn)已建成1#、2#和5#三棟廠房，已建部分總面積為67377平方米，材質(zhì)為鋼結(jié)構(gòu)。甲方擬將此在建廠房以現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

　　公司已于2021年2月8日與宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》, 協(xié)議約定公司擬投資10億元在在江蘇省宿遷市高新區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容為防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、水性涂料等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)周期計(jì)劃自項(xiàng)目協(xié)議簽訂后3個(gè)月內(nèi)一期投產(chǎn)，24個(gè)月左右全部投產(chǎn)。具體情況詳見(jiàn)公司于2021年2月9日刊登于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司關(guān)于簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)的公告》。

　　宿遷市位于江蘇省北部，歷史悠久、人文薈萃，素有“華夏文明之脈、淮河文明之源、楚漢文化之魂”之稱。宿遷市屬淮海經(jīng)濟(jì)帶、沿海經(jīng)濟(jì)帶、沿江經(jīng)濟(jì)帶的交叉輻射區(qū)，長(zhǎng)三角北翼區(qū)域性綜合交通樞紐，是江蘇省沿海地區(qū)向中西部輻射的重要門(mén)戶城市，亦是徐州都市圈、江淮生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)核心城市、一帶一路節(jié)點(diǎn)城市，投資環(huán)境優(yōu)良。公司此次在宿遷市投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目，旨在充分利用宿遷市在交通區(qū)位條件、歷史文化底蘊(yùn)、生態(tài)宜居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策支持等方面的優(yōu)勢(shì)，立足公司建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商的核心定位，踐行綠色

　　建筑、綠色建材、節(jié)能建筑等國(guó)家戰(zhàn)略，不斷豐富綠色建材產(chǎn)品品類(lèi)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，探索并培育新材料領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求。按照協(xié)議約定，宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)積極支持配合公司相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)省重點(diǎn)項(xiàng)目，積極支持公司產(chǎn)品列入省、市、區(qū)三級(jí)政府采購(gòu)名錄，在政府工程及市政工程中優(yōu)先使用，積極協(xié)助公司開(kāi)展新型建筑材料的推廣應(yīng)用，此舉將對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展起到一定的促進(jìn)作用和積極影響。此外，華東地區(qū)是公司重要的產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)之一，希望通過(guò)本次投資進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，以期進(jìn)一步滿足華東地區(qū)的市場(chǎng)需求，為公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，符合公司全體股東的利益。

　　3、該項(xiàng)目的運(yùn)作有賴于雙方密切合作，未來(lái)能否達(dá)到合作預(yù)期，尚存在不確定性。按照協(xié)議約定，甲方積極支持配合乙方相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)省重點(diǎn)項(xiàng)目，積極支持乙方產(chǎn)品列入省、市、區(qū)三級(jí)政府采購(gòu)名錄，在政府工程及市政工程中優(yōu)先使用；積極協(xié)助乙方開(kāi)展新型建筑材料的推廣應(yīng)用。此舉將對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展起到一定的促進(jìn)作用和積極影響，但具體影響金額尚難以預(yù)計(jì)；同時(shí)，具體支持措施可能因相關(guān)政策調(diào)整而存在不確定性。

　　4、公司尚需通過(guò)宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下屬宿遷高豐資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司向公司轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)目所在地塊在建廠房的形式取得本項(xiàng)目用地使用權(quán)及地上建筑物所有權(quán)，可能存在轉(zhuǎn)讓不成功而無(wú)法在擬定地區(qū)取得約定的建設(shè)用地的風(fēng)險(xiǎn)。此外，目前該項(xiàng)目所在地塊的在建廠房尚未辦理土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)證，可能存在因無(wú)法及時(shí)辦理土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)證導(dǎo)致本項(xiàng)目一期投產(chǎn)及全部投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性。

　　6、協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、投資計(jì)劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期、產(chǎn)值、稅收等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，暫未經(jīng)過(guò)詳盡的可行性研究論證，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響